资讯中心-杭州工商信托股份有限公司

中国联通社会价值链工程股权投资项目

集合资金信托计划推介书

一、产品简介

1、推介期：2003年12月10日??2003年12月25日

2、信托规模：人民币6000??10000万元

3、信托期限：2年

4、认购金额：最低认购金额为人民币10万元，并可按人民币1万元的整数倍增加。

5、受托人：杭州工商信托投资股份有限公司（简称“杭州信托”）

6、资金运用：由杭州信托将信托计划募集的资金用于对浙江通普无线网络股份有限公司增资扩股，并监控增资扩股筹集的资金专项投入于中国联通有限公司佛山分公司的社会价值链工程建设；而且，杭州信托根据本信托计划项下全体受益人的授权，于信托期限（2年）内以本信托计划资金112.6％的价格将本信托计划项下的全部受益权转让给广东金中华通讯服务有限公司或其指定并经杭州信托认可的他方。

7、预计投资者收益率：年5.3%

8、收益分配方式：每年分配；信托终止时分配最后一期的信托收益和信托本金。

二、产品特点

安全稳健??投资企业效益显著，信托受益权受让方实力雄厚，保证单位优质可靠。

流动便捷??信托受益权在受托人处办理相关手续后，即可转让、赠与或继承。

收益可观??与同期银行存款、国债与企业债券相比，收益可观。

二年期银行存款:2.25%

2003年度三年期凭证式国债:2.32%

企业债券:3.40%

本产品预计年收益率:5.3%

三、股权投资企业??浙江通普无线网络股份有限公司简介

浙江通普无线网络股份有限公司成立于1999年，注册资本为人民币1亿元，是一家专业研制“可移动的无线多业务网络系统”产品的高科技企业，目前已形成GSM/CDMA移动通信车、卫星通信车、数字卫星电视转播车等系列特种通信车辆系列产品，是中国电信、中国移动、中国联通有限公司的特种通信车主要供货商和业务合作伙伴。公司法定代表人：钱沈钢；经营范围：移动通信系统产品、移动通信网络优化及分布天线系统产品、数据交换设备、电子元器件、机电产品的生产、销售及工程安装等。

截止2003年9月30日，浙江通普无线网络股份有限公司总资产为2.82亿元，净资产为1.27亿元。2002年，浙江通普无线网络股份有限公司实现主营业务收入9281万元，净利润700万元。

四、信托受益权受让方??广东金中华通讯服务有限公司简介

广东金中华通讯服务有限公司成立于1999年，注册资本为人民币1亿元，是一家通过信息服务平台，为政府、行业（集团）、客户个性化的综合通信、信息应用和消费支付等提供专业服务的现代信息通信服务公司。注册地：广州市中山大道西高新技术工业区建中路62号迪宝大厦1-4楼；法定代表人：丁茂华；经营范围：通讯技术开发、服务、咨询，计算机系统集成，网络工程的设计、施工，计算机软硬件开发等。

截止2003年9月30日，公司总资产为6.28亿元，净资产为2.58亿元。2002年公司实现净利润为2781万元。

五、广东金中华通讯服务有限公司受让信托受益权的履约担保

下列方式作连带责任担保以保证广东金中华通讯服务有限公司信托受益权转让款交付等义务的按时、全部履行：

1、广州新太新技术研究设计有限公司作连带责任保证担保；

广州新太新技术研究设计有限公司成立于1991年，注册资本为人民币1.2亿元。截止2003年9月30日，公司总资产为9.04亿元，净资产为3.05亿元。2002年公司实现净利润为1.75亿元（合并报表）。截至2003年6月，广州新太新技术研究设计有限公司为上海交易所上市公司??新太科技股份有限公司（股票代码：600728）的第一大股东，持有股份6225万股，占注册资本的29.9％,按新太科技股份有限公司公布的2003年三季度报表，每股净资产为3.992元，折算价值为2.49亿元。

2、杭州通普电气有限公司作连带责任保证担保；

杭州通普电气有限公司成立于1991年，注册资本为1666.7万元；持有浙江通普无线网络股份有限公司5970万股，占注册资本的59.7％，为浙江通普无线网络股份有限公司的控股股东。截止2003年9月30日，公司总资产为3.03亿元，净资产为6295万元。2003年1-9月公司实现净利润为468万元。

3、浙江通普无线网络股份有限公司法定代表人钱沈钢及其配偶以个人全部财产作连带责任保证担保。

六、项目的风险控制

1、加强对浙江通普无线网络股份有限公司的经营监控

（1）在杭州信托持有浙江通普无线网络股份有限公司股权的存续期间内，未经杭州信托许可，浙江通普无线网络股份有限公司不进行利润分配；

（2）杭州信托在增资扩股完成后的浙江通普无线网络股份有限公司董事会中委派一名董事，浙江通普无线网络股份有限公司下述事项的通过必须获得该董事的同意：

①对外担保；

②对外投资单笔超过人民币2000万元，或一个公历年度内累计超过5000万元；

③向外单笔超过人民币1000万元的借款，或一个公历年度内向外累计借款超过人民币5000万元；

④对外单笔超过人民币1000万元的借款，或一个公历年度内对外累计借款超过人民币3000万元。

2、杭州信托对入股资金的专项监控

（1）增资扩股募集的资金由杭州信托专项管理，向浙江通普无线网络股份有限公司分批拨付款项，用于支付中国联通有限公司佛山分公司分批核定的浙江通普无线网络股份有限公司为本信托计划社会价值链工程投入的工程设备、建设及维护的资金数额；

（2）浙江通普无线网络股份有限公司在杭州信托指定的银行开立“项目回款专项账户”，中国联通有限公司佛山分公司向浙江通普无线网络股份有限公司支付的与本信托计划社会价值链工程相关的款项均进入该账户，由杭州信托掌控；

（3）在项目回款专项账户连续二个月未收到社会价值链工程相关的回款时，杭州信托有权要求广东金中华通讯服务有限公司提前受让本信托计划项下全部信托受益权或增加经杭州信托认可的担保措施。

七、受托人??杭州工商信托投资股份有限公司

成立于1980年，是杭州市政府直属的非银行金融机构。2003年3月26日经中国人民银行批准获准重新登记，成为目前全国仅有的52家信托投资公司之一。公司秉承“专业、恒久、精致”的理念，致力以专业的理财队伍为投资者提供优秀的金融服务和良好的投资回报。

八、投资者加入本信托计划的步骤

1、投资者在认购前请仔细阅读《信托财产管理、运用风险申明书》、《信托计划》和《资金信托合同》，向中国工商银行浙江省分行营业部指定网点提出预约申请，杭州信托按金额优先、时间优先的原则对投资者排序后，通知投资者缴款签约。咨询电话： 87218033-510。

2、接到缴款签约通知的投资者，持本人身份证或其他有效身份证明文件，在中国工商银行浙江省分行营业部指定网点将认购款项划入杭州信托开设的信托账户，签订信托合同。

杭州信托开设的信托账户如下指定：

户名：杭州工商信托投资股份有限公司

开户银行：杭州工行二营

账号：1202021109900069357

九、代理收付信托资金的银行网点及联系电话

中国工商银行浙江省分行营业部接受预约网点一览表

网点名称联系地址联系电话联系人

本级业务部杭州市庆春路90号 87227086 王清

解放路支行杭州市解放路223号 87925408 王永成

延中支行杭州市延安路314号 87078188 樊晓红

武林支行杭州市体育场路399号 85172411 吴卫东

朝晖支行杭州市朝晖路220号 85303169 张静

萧山支行萧山区城乡镇城河街54号 82629081 郦宇

余杭支行余杭区临平镇丘山大街31号 86221091 徐虹

特别声明：

本推介书仅为信托计划的简要介绍，在办理信托手续前请详细阅读本信托相关文件：包括信托计划书、信托合同和风险申明书等。

地址：杭州市庆春路155号中财发展大厦11层

电话：0571-87218033转510 传真：0571-87218058

邮编：310003 网址：www.hztrust.com